【2022년 정기주주총회 공고문】

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조 및 21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 큰우물로 64, 5층(용강동)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

나. 의결사항

제1호 의안. 제3기 재무제표 승인의 건(제3기 2021년1월1일~2021년12월31일)

※ 정관에 규정이 있고 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하는 경우 정기 주주총회에서 재무제표를 보고 예정임.


제2호 의안. 임원 선임 승인의 건

2 - 1) (사외) 이사 선임의 건(신임)

【이사 후보자】

성 명 출생년월 임기 신규
여부		 상근
여부		 주요경력
노 충 래 1961년 11월 3년 신임 비상근 부산동아대학교 영어영문학 학사
삼성화재서비스㈜ 손해사정사업부장(상무)
(現)태양손해사정 사장
박 제 현 1972년 7월 3년 신임 비상근 KAIST 경영대학원 석사
LB인베스트먼트 상무
(現)뉴패러다임인베스트먼트 공동대표

2 - 2) (기타비상무) 이사 (장일태) 선임의 건(신임)

【이사 후보자】

성 명 출생년월 임기 신규
여부		 상근
여부		 주요경력
장 일 태 1957년 4월 3년 신임 비상근 고려대학교 의학박사
(現)대한신경외과학회 특별 상임이사

2 - 3) 감사 (최승일) 선임의 건(신임)

【감사 후보자】

성 명 출생년월 임기 신규
여부		 상근
여부		 주요경력
최 승 일 1964년 5월 3년 신임 비상근 서울대학교 문과대학 철학과 학사
삼성화재해상보험㈜ 감사
(現)다스카손해사정 사장

제3호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건

(1) 부여내역

① 대상자(부여주식수) : 최은식이사 외 임직원 3명 (총 12,000주)

② 주식의 종류 : 보통주 신주발행

③ 행사가격 : 14,000원

④ 행사조건 : 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년내 행사


제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건


4. 지참서류

1) 직접행사시 : 본 소집통지서, 신분증

2) 대리행사시 : 유첨의 위임장(인감증명서 포함), 대리인 신분증



2022년 03월 14일


주식회사 그레이드헬스체인


서울특별시 마포구 마포대로 122, 12층 (전화 : 02-6925-4026)


주식회사 그레이드헬스체인 대표이사 이형주 [직인생략]